Việc làm Trưởng phòng Quản lý phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML) - Ngân Hàng TMCP Sài Gòn

Thông tin việc làm

Nơi Làm Việc

Hà Nội

Cấp Bậc

Quản lý

Hình Thức

Nhân viên chính thức

Bằng Cấp

Đại học

Kinh Nghiệm

2 Năm

Mức Lương

Lương thỏa thuận

Ngành nghề

Ngân hàng

Phòng Ban

Hội sở

Hạn Chót Nhận Hồ Sơ

24/09/2024

Lưu việc làm

Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Talent Network của SHB thông qua:

Internet, quảng cáo banner
Báo / Tạp chí, truyền hình
Bạn bè, người thân
Khác

Bình chọn

Kết quả

Phúc Lợi

Bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

Chủ động tổ chức nghiên cứu, xây dựng để tham mưu cho GĐK để trình TGĐ ban hành (các) quy định, quy trình phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực thi quy định, quy trình tại SHB theo phê duyệt và quy định nội bộ.
Tổ chức hướng dẫn triển khai và giám sát việc thực hiện các quy định, quy trình đã ban hành.
Tổ chức định kỳ rà soát, đánh giá, nhận diện các bất cập, vướng mắc khi thực thi các quy định, quy trình đã ban hành từ đó kịp thời tham mưu tới TGĐ, GĐK điều chỉnh, bổ sung quy định, quy trình nhằm phát huy hiệu quả và phù hợp với các yêu cầu thực tiễn của ngân hàng.
Tổ chức thẩm định, cho ý kiến đánh giá biện pháp kiểm soát (các chốt kiểm soát), cách thức phòng chống rửa tiền do các đơn vị trên toàn hệ thống đề xuất và áp dụng trong các quy trình hoạt động thanh toán, đầu tư hoặc tư vấn đầu tư của ngân hàng.
Lập kế hoạch và thực thi xây dựng, vận hành và quản lý hệ thống phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của ngân hàng theo quy định của PL và yêu cầu của các đối tác.
Xây dựng các tiêu chí nhận biết dấu hiệu rửa tiền và tài trợ khủng bố, các kịch bản để nhận diện, cũng như các biện pháp phòng ngừa tương ứng với các kịch bản đưa ra.
Tổ chức và điều phối công tác phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống báo cáo để nhận diện, theo dõi, kiểm soát và báo cáo các sự kiện tiềm ẩn hoặc sự kiện đã xảy ra về rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Tổ chức đào tạo, phổ biến, giải đáp thắc mắc về các cơ chế, quy định, quy trình đã ban hành cho các đơn vị, cá nhân liên quan để hiểu và thực thi đúng tại SHB.
Xây dựng kế hoạch nhân sự và tuyển dụng nhân sự để thực thi các nhiệm vụ nêu trên.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm quản lý nhóm tối thiểu 2 năm
Có kinh nghiệm tổ chức các công việc về phòng chống rửa tiền và tham gia triển khai các phần mềm về phòng chống rửa tiền.
Ưu tiên có kinh nghiệm tổ chức cơ sở dữ liệu cho phân tích và cảnh báo phòng chống rưa tiền trên cơ sở dữ liệu phát sinh.

Job tags: Trưởng phòng Quản lý phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố AML

Ứng tuyển

Bạn chưa sẵn sàng ứng tuyển?

Hướng dẫn ứng tuyển

Bước 1: Điền vào Mẫu thông tin ứng viên SHB, tải mẫu tại đây,
Bước 2: Chọn nút "Nộp Đơn" bên trên để ứng tuyển.
Bước 3: Sau khi hoàn tất bước nộp đơn, check email của Bạn được gửi từ Tuyển dụng SHB – Thư xác nhận ứng tuyển thành công để nắm thông tin và hướng dẫn tuyển dụng tại SHB.

Chúc Bạn Sức khỏe và Thành công.